Сообщение о существенном факте
«Решения общих собраний участников (акционеров)»
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:	Публичное акционерное общество «КуйбышевАзот»
	
1.2. Сокращенное фирменное наименование:	ПАО «КуйбышевАзот».	
1.3. Место нахождение эмитента:  	РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская,6	
1.4. ОГРН эмитента:	1036300992793	
1.5. ИНН:	6320005915	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:  	00067-A
	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации:  	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; http://www.kuazot.ru/invest 	
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение(если применимо)	16.09.2019	

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 
дата проведения собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 
12 сентября 2019 года, 17 час. 30 мин.
почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 
445007, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6, офис 508, счетная комиссия ПАО «КуйбышевАзот». 
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 
234  147  999. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 210 203 362.
Кворум для проведения собрания имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5.  Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.5.1. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 1 полугодие 2019 г.
2.5.2. О согласии на заключение Обществом сделок, входящих в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.5.2.1.	 О согласии на заключение Обществом Договора об акционерной поддержке (Equity Support and Subordination Agreement) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.5.2.2.	 О согласии на заключение Обществом Договора обслуживания долга (Debt Service Undertaking Agreement) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.5.2.3.	 О согласии на заключение Обществом Соглашения о снабжении коммунальными ресурсами (Utilities Supply Agreement) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.5.2.4.	 О согласии на заключение Обществом Соглашения о техническом обслуживании, ремонте и оказании лабораторных услуг (Maintenance, repair and laboratory service agreement) и/или Соглашения о техническом обслуживании и ремонте (Repair and maintenance agreement) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.5.2.5.	 О согласии на заключение Обществом Договора о залоге доли в уставном капитале ООО «Волгаферт» (Agreement on pledge of participation interest in the charter capital of "Volgafert" LLC) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.5.2.6.	 О согласии на заключение Обществом Соглашения о переработке сырья (Toll Manufacturing Agreement) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.5.2.7.	 О согласии на заключение Обществом Прямого договора в отношении Соглашения о снабжении коммунальными ресурсами (Direct Agreement in relation to Utilities Supply Agreement) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованностью.
2.5.2.8.	 О согласии на заключение Обществом Прямого договора в отношении Соглашения о переработке сырья (Direct Agreement in relation to Toll Manufacturing Agreement) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.5.2.9.    О согласии на заключение Обществом Прямого договора в отношении Соглашения о техническом обслуживании, ремонте и оказании лабораторных услуг (Direct Agreement in relation to Maintenance, repair and laboratory service agreement) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.5.2.10.   О согласии на заключение Обществом Прямого договора в отношении Договора аренды № 0063/375 (Direct Agreement in relation to Lease agreement № 0063/375) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.5.2.11.   О согласии на заключение Обществом Дополнительного соглашения к договору об услугах безопасности (Security Services Supplementary Agreement) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.5.2.12.   О согласии на заключение Обществом Дополнительного соглашения к договору о пожарной бригаде (Firefighting Brigade Supplementary Agreement) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.5.2.13. О согласии на заключение Обществом Дополнительного соглашения к договору аренды (Lease agreement Supplementary Agreement) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.5.3. О согласии на совершение Обществом сделок, входящих в образующую крупную сделку совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.5.3.1. О подтверждении решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров Общества, проведенным 20 июня 2019 г. (протокол № 66 от 21 июня 2019 г.), с учетом сделок, указанных в пунктах 3.2. – 3.11 повестки дня ниже.
2.5.3.2. О согласии на заключение Обществом дополнительного соглашения к договору о предоставлении синдицированного кредита на сумму 4 725 000 000 рублей от 15 февраля 2019 г. в качестве сделки, входящей в образующую крупную сделку совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	
2.5.3.3. О согласии и/или одобрении внесения Обществом вклада(-ов) в имущество ООО «Волгатехноол» в качестве сделки, входящей в образующую крупную сделку совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	
2.5.3.4. О согласии и/или одобрении заключения Обществом дополнительного соглашения к Рамочному договору о предоставлении займов № 0042/075 от 15 июля 2019 г., на заключение которого было получено согласие внеочередного общего собрания акционеров Общества 20 июня 2019 г. (Протокол № 66 от 21 июня 2019 г.), в качестве сделки, входящей в образующую крупную сделку совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.5.3.5.	Об изменении решения по вопросу 2.5 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества от 20 июня 2019 г. (Протокол № 66 от 21.06.2019) о согласии на заключение Обществом договора(ов) купли-продажи векселя(ей) ООО «Волгатехноол».
2.5.3.6.	Об изменении решения по вопросу 2.6 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества от 20 июня 2019 г. (Протокол № 66 от 21.06.2019) о согласии на передачу Обществом в залог векселей ООО «Волгатехноол».
2.5.3.7.	О согласии на заключение договора поручительства в качестве сделки, входящей в образующую крупную сделку совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.5.3.8.	О согласии на заключение соглашения о выдаче независимой гарантии и выдачу независимой гарантии в качестве сделок, входящих в образующую крупную сделку совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.5.3.9.	О согласии на заключение Последующего договора залога доли в уставном капитале ООО «Волгатехноол» в качестве сделки, входящих в образующую крупную сделку совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.5.3.10.	 О согласии на передачу Обществом в последующий залог векселей ООО «Волгатехноол» в качестве сделки, входящей в образующую крупную сделку совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.5.3.11.	 О согласии на заключение дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении опциона «Колл» и на совершение предусмотренной Соглашением об опционе «Колл» (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением) сделки купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Волгатехноол» в качестве сделок, входящих в образующую крупную сделку совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 1 полугодие 2019 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 234 147 999. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:  234 147 999. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 210 203 362. 
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 89.7737%.
Результаты голосования:
«ЗА» -  202 295 514 голоса, или 96.2380 % от числа голосов, принимавших участие в общем собрании. 
«Против» -  0 голосов, или 0 % от числа голосов, принимавших участие в общем собрании.
«Воздержался» - 7 907 748 голоса, или 3.76195 % от числа голосов, принимавших участие в общем собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали –
100.
Формулировка решения: 
Согласно рекомендации совета директоров по итогам работы Общества за 1 полугодие 2019 года выплатить акционерам:
 - владельцам привилегированных акций типа 1 дивиденды в размере 1 руб. 00 коп. на одну акцию;
 -  владельцам обыкновенных акций дивиденды в размере 1 руб. 00 коп. на одну акцию.
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 23 сентября 2019 г.
Дивиденды выплатить денежными средствами в срок по 7 октября 2019 г. - номинальным держателям и доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, а всем остальным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, в срок по 28 октября 2019 г.
2.6.2. О согласии на заключение Обществом сделок, входящих в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 225 622 943. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 	225 622 943.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 201 678 306.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 89.3873%.
2.6.2.1.	 О согласии на заключение Обществом Договора об акционерной поддержке (Equity Support and Subordination Agreement) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
Результаты голосования:
«ЗА» -  193 457 397 голосов, или 95.9238 % от числа голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании. 
«Против» -  0 голосов, или 0 % от числа голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.
«Воздержался» - 8 013 048 голосов, или 3.9732 % от числа голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали –
207 861.
Формулировка решения: 
В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 1 пункта 12.2.8 устава Общества одобрить и дать согласие на заключение Обществом Договора об акционерной поддержке (Equity Support and Subordination Agreement) («Договор №1») в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:
(1).	 Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим Общество с ограниченной ответственностью «Волгаферт», общество с ограниченной ответственностью, созданное и существующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1176313083693, ИНН 6324085340 («ООО «Волгаферт»»);
(2).	Кудрявцев В.П., одновременно являющегося членом Совета директоров Общества и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгаферт»;
(3).	Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгаферт». 
При этом ООО «Волгаферт» является стороной и выгодоприобретателем сделки и стороной или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Договором №1. 
При совершении вышеуказанной сделки отсутствуют выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки.
Стороны: 
(1)	Общество в качестве первоначального участника ООО «Волгаферт»;
(2)	MET DEV 1 S.R.L., компании с ограниченной ответственностью, созданной по законодательству Италии, регистрационный номер 09992830969 («МЕТ») в качестве первоначального участника ООО «Волгаферт» (MET и Общество совместно именуются «Первоначальные участники»);
(3)	ООО «Волгаферт» в качестве общества;
(4) 	ЮНИКРЕДИТ БАНК АГ, в качестве агента по кредиту от своего имени и от имени Сторон Финансирования (как определено в Приложении №1) по Финансовым документам (как определено в Приложении №1) («Агент по кредиту»);
(5)	ЮНИКРЕДИТ БАНК АГ, в качестве агента по обеспечению от своего имени и от имени Обеспеченных сторон (как определено в Приложении №1) по Финансовым документам и Финансовым документам НДС (как определено в Приложении №1) («Агент по обеспечению»);
(6)	ЮНИКРЕДИТ БАНК АГ, в качестве солидарного кредитора от своего имени и от имени Обеспеченных сторон по Финансовым документам и Финансовым документам НДС  («Солидарный кредитор»); и
(7)	ЮНИКРЕДИТ БАНК С.п.А., в качестве агента САЧЕ от своего имени и от имени Сторон Финансирования по Финансовым документам («Агент САЧЕ»).
Предмет сделки: Общество и МЕТ как участники ООО «Волгаферт» в связи с Проектом (как определено в Приложении №1) и в целях обеспечения обязательств ООО «Волгаферт» перед Обеспеченными сторонами принимают на себя обязательство (каждый в отдельности) по финансированию ООО «Волгаферт» путем внесения Вкладов (как определено в Приложении №1). 
Иные основные условия сделки изложены в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью протокола настоящего внеочередного общего собрания акционеров и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.
Цена сделки, определена Советом директоров Общества в рамках вопроса № 1/А повестки дня заседания Совета директоров Общества от 13 августа 2019 г. (Протокол №7 от 14.08.2019), отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 7 к протоколу настоящего внеочередного общего собрания акционеров и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.
Срок действия решения: настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и действует в течение срока Кредитного Договора.
2.6.2.2.	О согласии на заключение Обществом Договора обслуживания долга (Debt Service Undertaking Agreement) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
«ЗА» -  193 415 397 голосов, или 95.9029 % от числа голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании. 
«Против» -  0 голосов или 0% от числа голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании. 
«Воздержался» -  8 020 809 голосов, или 3.9770 % от числа голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали –
242 100.
Формулировка решения: 
В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 1 пункта 12.2.8 устава Общества одобрить одобрить и дать согласие на заключение Обществом Договора обслуживания долга (Debt Service Undertaking Agreement) («Договор №2») в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:
(1).	Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО «Волгаферт»;
(2).	Кудрявцев В.П., одновременно являющегося членом Совета директоров КА и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгаферт»;
(3).	Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров КА и состоящим в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгаферт».
При этом ООО «Волгаферт» является выгодоприобретателем сделки и стороной или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Договором №2. 
Стороны сделки:
(1) Общество; и
(2) ЮниКредит Банк АГ в качестве агента по обеспечению от своего имени и от имени Обеспеченных сторон (как определено в Приложении №1) («Агент по обеспечению»).
Предмет сделки: Общество в связи с Проектом и в целях обеспечения обязательств ООО «Волгаферт» перед Обеспеченными сторонами обязуется перед Агентом по обеспечению (действующим от имени и по поручению себя и других Обеспеченных сторон) уплатить по письменному требованию Агента по обеспечению к Обществу определенные суммы, как если бы оно было основным должником (определенные в Приложении №2). 
Иные основные условия сделки изложены в Приложении №2, являющимся неотъемлемой частью протокола настоящего внеочередного общего собрания акционеров и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.
Цена сделки, определена Советом директоров Общества в рамках вопроса № 1/А повестки дня заседания Совета директоров Общества от 13 августа 2019 г. (Протокол №7 от 14.08.2019), отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 7 к протоколу настоящего внеочередного общего собрания акционеров и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.
Срок действия решения: настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и действует в течение срока Кредитного Договора.
2.6.2.3.	О согласии на заключение Обществом Соглашения о снабжении коммунальными ресурсами (Utilities Supply Agreement) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
«ЗА» -   193 657 397 голосов, или 96.0229 % от числа голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании. 
«Против» -  0 голосов или 0 % от числа голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании. 
«Воздержался» - 8 020 809 голосов, или 3.9770 % от числа голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали – 
100.
Формулировка решения: 
В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 1 пункта 12.2.8 устава Общества одобрить одобрить и дать согласие на заключение между Обществом в качестве поставщика («Поставщик») и ООО «Волгаферт» в качестве покупателя («Покупатель») Соглашения о снабжении коммунальными ресурсами (Utilities Supply Agreement) («Договор №3») в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:
(1).	Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО «Волгаферт»;
(2).	Кудрявцев В.П., одновременно являющегося членом Совета директоров КА и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгаферт»;
(3).	Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров КА и состоящим в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгаферт».
При этом ООО «Волгаферт» является стороной и выгодоприобретателем сделки и стороной или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Договором №3. 
При совершении вышеуказанной сделки отсутствуют выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки.
Предмет сделки: Общество обязуется поставлять ООО «Волгаферт» Коммунальные ресурсы (как определено в Приложении № 3), соответствующие требованиям к количеству и качеству, начиная с даты согласованной ООО «Волгаферт» и Обществом, а ООО «Волгаферт» обязуется принимать их и оплачивать. 
Иные основные условия сделки изложены в Приложении № 3, являющимся неотъемлемой частью протокола настоящего внеочередного общего собрания акционеров и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.
Цена сделки, определена Советом директоров Общества в рамках вопроса № 1/А повестки дня заседания Совета директоров Общества от 13 августа 2019 г. (Протокол №7 от 14.08.2019), отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 7 к протоколу настоящего внеочередного общего собрания акционеров и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.
Срок действия решения: настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и действует в течение срока Кредитного Договора.
2.6.2.4.	О согласии на заключение Обществом Соглашения о техническом обслуживании, ремонте и оказании лабораторных услуг (Maintenance, repair and laboratory service agreement) и/или Соглашения о техническом обслуживании и ремонте (Repair and maintenance agreement) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
«ЗА» -  193 462 170 голосов, или 95.9261 % от числа голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании. 
«Против» -  0 голосов или 0 % от числа голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании. 
«Воздержался» 8 013 048 голосов, или 3.9732 % от числа голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали – 
203 088.
Формулировка решения: 
В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 1 пункта 12.2.8 устава Общества одобрить одобрить и дать согласие на заключение Обществом Соглашения о техническом обслуживании, ремонте и оказании лабораторных услуг (Maintenance, repair and laboratory service agreement) («Договор №4») в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованностью следующих лиц:
(1).	Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО «Волгаферт»;
(2).	Кудрявцев В.П., одновременно являющегося членом Совета директоров КА и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгаферт»;
(3).	Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров КА и состоящим в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгаферт».
При этом ООО «Волгаферт» является стороной и выгодоприобретателем сделки и стороной или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Договором №4. 
При совершении вышеуказанной сделки отсутствуют выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки.
Стороны сделки:
(1).	Общество в качестве исполнителя («Исполнитель»); и
(2).	ООО «Волгаферт» в качестве заказчика («Заказчик»).
Предмет сделки: 
Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику работы по техническому обслуживанию и ремонту («R&M Работы») Промышленных объектов (как они определены в Приложении №4) с целью их бесперебойного (безаварийного) функционирования в течение срока действия Договора №4,  а также поддержания параметров производительности, устойчивости, надежности, исправности Промышленных объектов в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативных документов, проектной документации и документации заводов-изготовителей и передавать Заказчику результаты выполненных R&M Работ, поставлять Заказчику согласованные сторонами запасные части, необходимые для технического обслуживания и ремонта Промышленных объектов, а также оказывать Заказчику Лабораторные услуги (как они определены в Приложении №4). 
Заказчик обязуется принять результаты выполненных Обществом R&M Работ, поставленных Обществом запасных частей и Лабораторных услуг и оплатить их.
Иные основные условия сделки: изложены в Приложении №4, являющимся неотъемлемой частью протокола настоящего внеочередного общего собрания акционеров и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.
Цена сделки, определена Советом директоров Общества в рамках вопроса № 1/А повестки дня заседания Совета директоров Общества от 13 августа 2019 г. (Протокол №7 от 14.08.2019), отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 7 к протоколу настоящего внеочередного общего собрания акционеров и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.
Срок действия решения: настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и действует в течение срока Кредитного Договора.
2.6.2.5.	О согласии на заключение Обществом Договора о залоге доли в уставном капитале ООО «Волгаферт» (Agreement on pledge of participation interest in the charter capital of "Volgafert" LLC) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
«ЗА» -  193 447 728 голосов, или 95.9190 % от числа голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании. 
«Против» -  0 голосов или 0 % от числа голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании. 
«Воздержался» -  8 030 478 голосов, или 3.9818 % от числа голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали – 
200 100.
Формулировка решения: 
В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 1 пункта 12.2.8 устава Общества одобрить и дать согласие на заключение Обществом Договора о залоге доли в уставном капитале ООО «Волгаферт» (Agreement on pledge of participation interest in the charter capital of "Volgafert" LLC) («Договор №5») в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:
(1).	Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО «Волгаферт»;
(2).	Кудрявцев В.П., одновременно являющегося членом Совета директоров КА и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгаферт»;
(3).	Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров КА и состоящим в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгаферт».
При этом ООО «Волгаферт» является выгодоприобретателем сделки и стороной или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Договором №5. 
Стороны сделки:
(1).	Общество в качестве залогодателя («Залогодатель»);
(2).	ЮНИКРЕДИТ БАНК АГ в качестве залогодержателя («Залогодержатель»).
Предмет сделки: 
В обеспечение надлежащего исполнения ООО «Волгаферт» в полном объеме Обеспеченных Обязательств (как определено Приложением №5), Залогодатель передает Залогодержателю, а Залогодержатель принимает принадлежащую Залогодателю долю в уставном капитале ООО «Волгаферт», представляющую собой 68% (шестьдесят восемь процентов) уставного капитала, номинальная стоимость которой на дату подписания настоящего протокола  составляет 421 516 876,12 рублей (четыреста двадцать один миллион пятьсот шестнадцать тысяч восемьсот семьдесят шесть рублей и двенадцать копеек) в залог, который устанавливается также на всю долю в уставном капитале Общества, в любой момент времени представляющую собой 68% (шестьдесят восемь процентов) уставного капитала ООО «Волгаферт» и принадлежащую Залогодателю, независимо от изменения номинальной стоимости такой доли («Заложенная Доля»), в силу ст. 345 Гражданского Кодекса РФ. 
Иные основные условия сделки:
Обеспеченные Обязательства и иные основные условия изложены в Приложении №5, являющимся неотъемлемой частью протокола настоящего внеочередного общего собрания акционеров и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.
Цена сделки, определена Советом директоров Общества в рамках вопроса № 1/А повестки дня заседания Совета директоров Общества от 13 августа 2019 г. (Протокол №7 от 14.08.2019), отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 7 к протоколу настоящего внеочередного общего собрания акционеров и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.
Срок действия решения: настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и действует в течение срока Кредитного Договора.
2.6.2.6.	О согласии на заключение Обществом Соглашения о переработке сырья (Toll Manufacturing Agreement) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
«ЗА» -  193 657 397 голосов, или 96.0229 % от числа голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании. 
«Против» -  7 761 голос или 0.0038% от числа голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании. 
«Воздержался» - 8 013 048 голосов, или 3.9732% от числа голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, и не голосовали – 100.
Формулировка решения: 
В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 1 пункта 12.2.8 устава Общества одобрить и дать согласие на заключение Обществом Соглашения о переработке сырья (Toll Manufacturing Agreement) («Договор №6») в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:
(1).	Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО «Волгаферт»;
(2).	Кудрявцев В.П., одновременно являющегося членом Совета директоров КА и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгаферт»;
(3).	Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров КА и состоящим в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгаферт».
При этом ООО «Волгаферт» является стороной и выгодоприобретателем сделки и стороной или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Договором №6. 
При совершении вышеуказанной сделки выгодоприобретатели, не являющиеся её сторонами, отсутствуют.
Стороны сделки:
(1).	ООО «Волгаферт» в качестве подрядчика («Подрядчик»);
(2).	Общество в качестве заказчика («Заказчик»).
Предмет сделки: 
Подрядчик обязуется перерабатывать Сырье (как определено в Приложении №6), предоставленное Заказчиком, в Период основной переработки (как определено в Приложении №6) и обеспечить предоставление Продукта (как определено в Приложении №6) Заказчику, а Заказчик обязуется принимать Продукт и все побочные продукты и выплачивать Подрядчику абонентскую плату за каждый квартал в период переработки за право заказа Заказчиком вне зависимости от того, было ли им фактически затребовано соответствующее исполнение от Подрядчика. Дополнительно к абонентской плате Заказчик обязуется выплачивать Подрядчику за каждый месяц периода переработки, переменный месячный платеж за фактически выполненную переработку за этот месяц.
Иные основные условия сделки:
Иные основные условия изложены в Приложении №6, являющимся неотъемлемой частью протокола настоящего внеочередного общего собрания акционеров и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.
Цена сделки, определена Советом директоров Общества в рамках вопроса № 1/А повестки дня заседания Совета директоров Общества от 13 августа 2019 г. (Протокол №7 от 14.08.2019), отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 7 к протоколу настоящего внеочередного общего собрания акционеров и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.
Срок действия решения: настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и действует в течение срока Кредитного Договора.
2.6.2.7.	О согласии на заключение Обществом Прямого договора в отношении Соглашения о снабжении коммунальными ресурсами (Direct Agreement in relation to Utilities Supply Agreement) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованностью.
Результаты голосования:
«ЗА» -  193 449 761 голос, или 95.9200% от числа голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании. 
«Против» -  0 голосов или 0 % от числа голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании. 
«Воздержался» - 8 020 809 голосов, или 3.9770 % от числа голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, и не голосовали – 
207 736.
Формулировка решения: 
В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 1 пункта 12.2.8 устава Общества одобрить и дать согласие на заключение Обществом Прямого договора в отношении Соглашения о снабжении коммунальными ресурсами (Direct Agreement in relation to Utilities Supply Agreement) («Договор №7») в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованностью следующих лиц:
(1).	Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО «Волгаферт»;
(2).	Кудрявцев В.П., одновременно являющегося членом Совета директоров КА и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгаферт»;
(3).	Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров КА и состоящим в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгаферт».
При этом ООО «Волгаферт» является стороной и выгодоприобретателем сделки и стороной или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Договором №7. 
При совершении вышеуказанной сделки выгодоприобретатели, не являющиеся её сторонами, отсутствуют.
Стороны сделки:
(1).	Общество в качестве контрагента по Контракту («Контрагент»);
(2).	ООО «Волгаферт»; 
(3).	ЮниКредит Банк АГ в качестве агента и агента по обеспечению («Агент по обеспечению»).
Предмет сделки: 
Агент по обеспечению имеет право потребовать передачи прав и обязательств ООО «Волгаферт» по Контракту №1 (как определено ниже) Заменяющему лицу (как определено ниже),  вследствие чего Заменяющее лицо заменит полностью ООО «Волгаферт» в качестве стороны Контракта №1 (как определено ниже) и примет на себя все права, обязательства и обязанности ООО «Волгаферт»  любого рода, предусмотренные Контрактом №1 (включая, во избежание сомнений, права по обеспечению, обеспечивающему исполнение каких-либо обязательств Контрагента по Контракту №1, а также права на получение каких-либо процентов) вне зависимости от того, возникают ли они на основании договора, на основании закона или на ином основании, вне зависимости от того, являются они бывшими, настоящими или будущими, фактическими или условными, с установленным или не установленным размером или (если такое обязательство было установлено после разрешения соответствующего спора) спорными, а Контрагент подтверждает, что он: 
(1).	уведомлен о том, что ООО «Волгаферт» в обеспечение своих обязательств по Кредитному Договору предоставило существенным образом все свое имущество в качестве обеспечения в пользу своих кредиторов по Кредитному Договору, в том числе права по договорам, стороной которых является ООО «Волгаферт», включая права и обязанности по Контракту №1; 
(2).	обязуется производить все платежи, которые могут быть или должны быть уплачены Контрагентом в пользу   ООО «Волгаферт», во исполнение или в связи с Контрактом №1 путем внесения их на банковский счет, согласованный сторонами или указанный Агентом по обеспечению.  При этом внесение соответствующих платежей на указанный счет признается надлежащим исполнением соответствующего обязательства Контрагента, вытекающего из Контракта №1; и 
(3).	обязуется не прекращать, не приостанавливать и не направлять уведомление о прекращении или приостановлении всего или любой части Контракта №1 и не совершать иные действия в отношении ООО «Волгаферт» (включая действия, направленные на банкротство ООО «Волгаферт», или действия, направленные на принудительное исполнение в отношении ООО «Волгаферт») без предварительного (не менее чем за 120 дней) уведомления Агента по обеспечению.
«Заменяющее лицо» означает любое лицо, на которое Контрагент дал согласие, при условии, что единственными критериями, которые Контрагент будет иметь право использовать при принятии решения о предоставлении или отказе в предоставлении своего согласия, являются:
	правоспособность, полномочия и наличие необходимых разрешений для выполнения всех обязательств           ООО «Волгаферт» по Контракту №1, включая, при необходимости, ее способность получать и поддерживать в силе необходимые разрешения, лицензии и согласия;
	финансовое положение или, в случае предоставления какой-либо гарантии в поддержку, финансовое положение любого гаранта; а также
	техническая компетентность для выполнения обязательств ООО «Волгаферт» по Контракту №1.
«Контракт №1» означает Соглашение о снабжении коммунальными ресурсами (Utilities Supply Agreement), которое будет заключено в дату заключения Договора №7 или близкой к ней дате, между Обществом и ООО «Волгаферт».
Применимое право:
Договор №7 и все внедоговорные обязательства, возникающие из или в связи с Договором №7 регулируются английским правом.
Цена сделки, определена Советом директоров Общества в рамках вопроса № 1/А повестки дня заседания Совета директоров Общества от 13 августа 2019 г. (Протокол №7 от 14.08.2019), отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 7 к протоколу настоящего внеочередного общего собрания акционеров и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.
Срок действия решения: настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и действует в течение срока Кредитного Договора.
2.6.2.8.	О согласии на заключение Обществом Прямого договора в отношении Соглашения о переработке сырья (Direct Agreement in relation to Toll Manufacturing Agreement) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
«ЗА» -  193 457 397 голосов, или 95.9238 % от числа голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.
«Против» -  0 голосов или 0 % от числа голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании. 
«Воздержался» -  8 020 809 голосов, или 3.9770 % от числа голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали – 
200 100.
Формулировка решения: 
В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 1 пункта 12.2.8 устава Общества одобрить и дать согласие на заключение Обществом Прямого договора в отношении Соглашения о переработке сырья (Direct Agreement in relation to Toll Manufacturing Agreement) («Договор №8») в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:
(1).	Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО «Волгаферт»;
(2).	Кудрявцев В.П., одновременно являющегося членом Совета директоров КА и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгаферт»;
(3).	Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров КА и состоящим в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгаферт».
При этом ООО «Волгаферт» является стороной и выгодоприобретателем сделки и стороной или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Договором №8. 
При совершении вышеуказанной сделки выгодоприобретатели, не являющиеся её сторонами, отсутствуют.
Стороны сделки:
(1).	Общество в качестве контрагента по Контракту («Контрагент»);
(2).	ООО «Волгаферт»; 
(3).	ЮниКредит Банк АГ в качестве агента и агента по обеспечению («Агент по обеспечению»).
Предмет сделки: 
Агент по обеспечению имеет право потребовать передачи прав и обязательств ООО «Волгаферт» по Контракту №2  (как определено ниже) Заменяющему лицу (как определено ниже),  вследствие чего Заменяющее лицо заменит полностью ООО «Волгаферт» в качестве стороны Контракта и примет на себя все права, обязательства и обязанности                    ООО «Волгаферт»  любого рода, предусмотренные Контрактом №2 (включая, во избежание сомнений, права по обеспечению, обеспечивающему исполнение каких-либо обязательств Контрагента по Контракту №2, а также права на получение каких-либо процентов) вне зависимости от того, возникают ли они на основании договора, на основании закона или на ином основании, вне зависимости от того, являются они бывшими, настоящими или будущими, фактическими или условными, с установленным или не установленным размером или (если такое обязательство было установлено после разрешения соответствующего спора) спорными, а Контрагент подтверждает, что он: 
(1).	уведомлен о том, что ООО «Волгаферт» в обеспечение своих обязательств по Кредитному Договору предоставило существенным образом все свое имущество в качестве обеспечения в пользу своих кредиторов по Кредитному Договору, в том числе права по договорам, стороной которых является ООО «Волгаферт», включая права и обязанности по Контракту №2; 
(2).	обязуется производить все платежи, которые могут быть или должны быть уплачены Контрагентом в пользу   ООО «Волгаферт», во исполнение или в связи с Контрактом №2 путем внесения их на банковский счет, согласованный сторонами или указанный Агентом по обеспечению.  При этом внесение соответствующих платежей на указанный счет признается надлежащим исполнением соответствующего обязательства Контрагента, вытекающего из Контракта №2; и 
(3).	обязуется не прекращать, не приостанавливать и не направлять уведомление о прекращении или приостановлении всего или любой части Контракта №2 и не совершать иные действия в отношении ООО «Волгаферт» (включая действия, направленные на банкротство ООО «Волгаферт», или действия, направленные на принудительное исполнение в отношении ООО «Волгаферт») без предварительного (не менее чем за 120 дней) уведомления Агента по обеспечению.
«Заменяющее лицо» означает любое лицо, на которое Контрагент дал согласие, при условии, что единственными критериями, которые Контрагент будет иметь право использовать при принятии решения о предоставлении или отказе в предоставлении своего согласия, являются:
	правоспособность, полномочия и наличие необходимых разрешений для выполнения всех обязательств          ООО «Волгаферт» по Контракту №2, включая, при необходимости, ее способность получать и поддерживать в силе необходимые разрешения, лицензии и согласия;
	финансовое положение или, в случае предоставления какой-либо гарантии в поддержку, финансовое положение любого гаранта; а также
	техническая компетентность для выполнения обязательств ООО «Волгаферт» по Контракту №2.
«Контракт №2» означает Соглашение о переработке сырья (Toll Manufacturing Agreement), которое будет заключено в дату заключения Договора №8 или близкой к ней дате, между Обществом и ООО «Волгаферт».
Применимое право:
Договор №8 и все внедоговорные обязательства, возникающие из или в связи с Договором №8 регулируются английским правом.
Цена сделки, определена Советом директоров Общества в рамках вопроса № 1/А повестки дня заседания Совета директоров Общества от 13 августа 2019 г. (Протокол №7 от 14.08.2019), отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 7 к протоколу настоящего внеочередного общего собрания акционеров и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.
Срок действия решения: настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и действует в течение срока Кредитного Договора.
2.6.2.9.	 О согласии на заключение Обществом Прямого договора в отношении Соглашения о техническом обслуживании, ремонте и оказании лабораторных услуг (Direct Agreement in relation to Maintenance, repair and laboratory service agreement) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
 «ЗА» - 193 465 158 голосов, или 95.9276 % от числа голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании. 
«Против» -0 голосов, или 0% от числа голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.
«Воздержался» - 8 013 048 голосов, или 3.9732 % голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали –
200 100.
Формулировка решения: 
В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 1 пункта 12.2.8 устава Общества одобрить и дать согласие на заключение Обществом Прямого договора в отношении Соглашения о техническом обслуживании, ремонте и оказании лабораторных услуг (Direct Agreement in relation to Maintenance, repair and laboratory service agreement) («Договор №9») в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:
(1).	Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО «Волгаферт»;
(2).	Кудрявцев В.П., одновременно являющегося членом Совета директоров КА и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгаферт»;
(3).	Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров КА и состоящим в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгаферт».
При этом ООО «Волгаферт» является стороной и выгодоприобретателем сделки и стороной или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Договором №9. 
При совершении вышеуказанной сделки выгодоприобретатели, не являющиеся её сторонами, отсутствуют.
Стороны сделки:
(1).	Общество в качестве контрагента по Контракту («Контрагент»);
(2).	ООО «Волгаферт»; 
(3).	ЮниКредит Банк АГ в качестве агента и агента по обеспечению («Агент по обеспечению»).
Предмет сделки: 
Агент по обеспечению имеет право потребовать передачи прав и обязательств ООО «Волгаферт» по Контракту №3 (как определено ниже) Заменяющему лицу (как определено ниже),  вследствие чего Заменяющее лицо заменит полностью ООО «Волгаферт» в качестве стороны Контракта и примет на себя все права, обязательства и обязанности ООО «Волгаферт»  любого рода, предусмотренные Контрактом №3 (включая, во избежание сомнений, права по обеспечению, обеспечивающему исполнение каких-либо обязательств Контрагента по Контракту №3, а также права на получение каких-либо процентов) вне зависимости от того, возникают ли они на основании договора, на основании закона или на ином основании, вне зависимости от того, являются они бывшими, настоящими или будущими, фактическими или условными, с установленным или не установленным размером или (если такое обязательство было установлено после разрешения соответствующего спора) спорными, а Контрагент подтверждает, что он: 
(1).	уведомлен о том, что ООО «Волгаферт» в обеспечение своих обязательств по Кредитному Договору предоставило существенным образом все свое имущество в качестве обеспечения в пользу своих кредиторов по Кредитному Договору, в том числе права по договорам, стороной которых является ООО «Волгаферт», включая права и обязанности по Контракту №3; 
(2).	обязуется производить все платежи, которые могут быть или должны быть уплачены Контрагентом в пользу   ООО «Волгаферт», во исполнение или в связи с Контрактом №3 путем внесения их на банковский счет, согласованный сторонами или указанный Агентом по обеспечению.  При этом внесение соответствующих платежей на указанный счет признается надлежащим исполнением соответствующего обязательства Контрагента, вытекающего из Контракта №3; и 
(3).	обязуется не прекращать, не приостанавливать и не направлять уведомление о прекращении или приостановлении всего или любой части Контракта №3 и не совершать иные действия в отношении ООО «Волгаферт» (включая действия, направленные на банкротство ООО «Волгаферт», или действия, направленные на принудительное исполнение в отношении ООО «Волгаферт») без предварительного (не менее чем за 120 дней) уведомления Агента по обеспечению.
«Заменяющее лицо» означает любое лицо, на которое Контрагент дал согласие, при условии, что единственными критериями, которые Контрагент будет иметь право использовать при принятии решения о предоставлении или отказе в предоставлении своего согласия, являются:
	правоспособность, полномочия и наличие необходимых разрешений для выполнения всех обязательств           ООО «Волгаферт» по Контракту №3, включая, при необходимости, ее способность получать и поддерживать в силе необходимые разрешения, лицензии и согласия;
	финансовое положение или, в случае предоставления какой-либо гарантии в поддержку, финансовое положение любого гаранта; а также
	техническая компетентность для выполнения обязательств ООО «Волгаферт» по Контракту №3.
«Контракт №3» означает Соглашение о техническом обслуживании, ремонте и оказании лабораторных услуг (Maintenance, repair and laboratory service agreement), которое будет заключено в дату заключения Договора №9 или близкой к ней дате, между Обществом и ООО «Волгаферт».
Применимое право:
Договор №9 и все внедоговорные обязательства, возникающие из или в связи с Договором №9 регулируются английским правом.
Цена сделки, определена Советом директоров Общества в рамках вопроса № 1/А повестки дня заседания Совета директоров Общества от 13 августа 2019 г. (Протокол №7 от 14.08.2019), отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 7 к протоколу настоящего внеочередного общего собрания акционеров и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.
Срок действия решения: настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и действует в течение срока Кредитного Договора.
2.6.2.10.	 О согласии на заключение Обществом Прямого договора в отношении Договора аренды № 0063/375 (Direct Agreement in relation to Lease agreement № 0063/375) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
«ЗА» - 193 431 501 голос, или 95.9109 % от числа голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании. 
«Против» -0 голосов, или 0% от числа голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.
«Воздержался» - 8 020 809 голосов, или 3.9770 % голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали –  
225 996.
Формулировка решения: 
В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 1 пункта 12.2.8 устава Общества одобрить и дать согласие на заключение Обществом Прямого договора в отношении Договора аренды             № 0063/375 (Direct Agreement in relation to Lease agreement № 0063/375) («Договор №10») в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:
(1).	Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО «Волгаферт»;
(2).	Кудрявцев В.П., одновременно являющегося членом Совета директоров КА и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгаферт»;
(3).	Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров КА и состоящим в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгаферт».
При этом ООО «Волгаферт» является стороной сделки и выгодоприобретателем и стороной или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Договором №10. 
При совершении вышеуказанной сделки выгодоприобретатели, не являющиеся её сторонами, отсутствуют.
Стороны сделки:
(1).	Общество в качестве контрагента по Контракту («Контрагент»);
(2).	ООО «Волгаферт»; 
(3).	ЮниКредит Банк АГ в качестве агента и агента по обеспечению («Агент по обеспечению»).
Предмет сделки: 
Агент по обеспечению имеет право потребовать передачи прав и обязательств ООО «Волгаферт» по Контракту №4 (как определено ниже) Заменяющему лицу (как определено ниже),  вследствие чего Заменяющее лицо заменит полностью ООО «Волгаферт» в качестве стороны Контракта №4 и примет на себя все права, обязательства и обязанности            ООО «Волгаферт»  любого рода, предусмотренные Контрактом №4 (включая, во избежание сомнений, права по обеспечению, обеспечивающему исполнение каких-либо обязательств Контрагента по Контракту №4, а также права на получение каких-либо процентов) вне зависимости от того, возникают ли они на основании договора, на основании закона или на ином основании, вне зависимости от того, являются они бывшими, настоящими или будущими, фактическими или условными, с установленным или не установленным размером или (если такое обязательство было установлено после разрешения соответствующего спора) спорными, а Контрагент подтверждает, что он: 
(1).	уведомлен о том, что ООО «Волгаферт» в обеспечение своих обязательств по Кредитному Договору предоставило существенным образом все свое имущество в качестве обеспечения в пользу своих кредиторов по Кредитному Договору, в том числе права по договорам, стороной которых является ООО «Волгаферт», включая права и обязанности по Контракту №4; и
(2).	обязуется производить все платежи, которые могут быть или должны быть уплачены Контрагентом в пользу ООО «Волгаферт», во исполнение или в связи с Контрактом №4 путем внесения их на банковский счет, согласованный сторонами или указанный Агентом по обеспечению.  При этом внесение соответствующих платежей на указанный счет признается надлежащим исполнением соответствующего обязательства Контрагента, вытекающего из Контракта №4; и 
(3).	обязуется не прекращать, не приостанавливать и не направлять уведомление о прекращении или приостановлении всего или любой части Контракта №4 и не совершать иные действия в отношении ООО «Волгаферт» (включая действия, направленные на банкротство ООО «Волгаферт», или действия, направленные на принудительное исполнение в отношении ООО «Волгаферт») без предварительного (не менее чем за 120 дней) уведомления Агента по обеспечению.
«Заменяющее лицо» означает любое лицо, на которое Контрагент дал согласие, при условии, что единственными критериями, которые Контрагент будет иметь право использовать при принятии решения о предоставлении или отказе в предоставлении своего согласия, являются:
	правоспособность, полномочия и наличие необходимых разрешений для выполнения всех обязательств          ООО «Волгаферт» по Контракту №4, включая, при необходимости, ее способность получать и поддерживать в силе необходимые разрешения, лицензии и согласия;
	финансовое положение или, в случае предоставления какой-либо гарантии в поддержку, финансовое положение любого гаранта; а также
	техническая компетентность для выполнения обязательств ООО «Волгаферт» по Контракту №4.
«Контракт №4» означает Договор аренды № 0063/375, заключенный между Обществом и ООО «Волгаферт»                     1 июля 2018 г. 
Применимое право:
Договор №10 и все внедоговорные обязательства, возникающие из или в связи с Договором №10 регулируются английским правом.
Цена сделки, определена Советом директоров Общества в рамках вопроса № 1/А повестки дня заседания Совета директоров Общества от 13 августа 2019 г. (Протокол №7 от 14.08.2019), отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 7 к протоколу настоящего внеочередного общего собрания акционеров и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.
Срок действия решения: настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и действует в течение срока Кредитного Договора.
2.6.2.11.	 О согласии на заключение Обществом Дополнительного соглашения к договору об услугах безопасности (Security Services Supplementary Agreement) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
«ЗА» - 193 446 732 голоса, или 95.9185 % от числа голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании. 
«Против» -0 голосов, или 0% от числа голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.
«Воздержался» - 8 013 048 голосов, или 3.9732 % голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали –  
218 526.
Формулировка решения: 
В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 1 пункта 12.2.8 устава Общества одобрить заключение (предоставить последующее одобрение в отношении заключенной сделки) Обществом Дополнительного соглашения к договору об услугах безопасности № 02 от 21.12.2009 г. (Security Services Supplementary Agreement), заключенного Обществом и ООО «Частная охранная организация «Защита» 30.05.2019 г.  («Договор №11») в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:
(1).	Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО «Волгаферт»;
(2).	Кудрявцев В.П., одновременно являющегося членом Совета директоров КА и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгаферт»;
(3).	Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров КА и состоящим в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгаферт».
При этом ООО «Волгаферт» является выгодоприобретателем сделки или ряда сделок, взаимосвязанных с Договором №11. 
Стороны сделки:
(1).	Общество в качестве заказчика; и
(2).	ООО "Частная охранная организация "Защита" в качестве исполнителя.
Предмет сделки: 
Внести в договор об услугах безопасности № 02 от 21.12.2009 г. (Security Services Agreement) следующее изменение: включить в перечень объектов Общества (как заказчика), подлежащих охране, новый агрегат по производству гранулированного карбамида мощностью 1500 тонн в сутки, включающий в себя следующие объекты ("Агрегат"):

Номер здания / сооружения	
Описание	

№662	
Компрессия, трансформаторная подстанция, ЦПУ	

№663	
Производственный корпус №1 с наружной установкой (стадия синтеза)	

№664	
Производственный корпус №2 с наружной установкой (стадия грануляция)	

№665/1	
Складской комплекс. Склад карбамида насыпью.	

№665/2	
Складской комплекс. Станция отгрузки карбамида насыпью в вагоны.	

№666	
Транспортерная галерея.	

№Г4-37	
Технологическая эстакада	

№Г4-38	
Технологическая эстакада	

№НКЭ-Г4-2	
Кабельная эстакада	

Строительство Агрегата по производству гранулированного карбамида мощностью 1500 тонн в сутки запланировано на период с 2019 года по конец 2021 года.	

Цена сделки, определена Советом директоров Общества в рамках вопроса № 1/А повестки дня заседания Совета директоров Общества от 13 августа 2019 г. (Протокол №7 от 14.08.2019), отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 7 к протоколу настоящего внеочередного общего собрания акционеров и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.
Срок действия решения: настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и действует в течение срока Кредитного Договора.
2.6.2.12.	 О согласии на заключение Обществом Дополнительного соглашения к договору о пожарной бригаде (Firefighting Brigade Supplementary Agreement) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
 «ЗА» - 193 346 031 голос, или 95.8685 % от числа голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании. 
«Против» - 7 761 голос, или 0.0038 % от числа голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.
«Воздержался» - 8 013 048 голосов, или 3.9732 % голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали –  
311 466.
Формулировка решения: 
В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 1 пункта 12.2.8 устава Общества одобрить заключение (предоставить последующее одобрение в отношении заключенной сделки) Обществом Дополнительного соглашения к договору № 423 от 01.11.2018 г. на выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности (Firefighting Brigade Supplementary Agreement), заключенного Обществом и ФГБУ "4 отряд федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы по Самарской области (договорной)" 10.06.2019 г. («Договор №12») в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:
(1).	Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО «Волгаферт»;
(2).	Кудрявцев В.П., одновременно являющегося членом Совета директоров КА и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгаферт»;
(3).	Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров КА и состоящим в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгаферт».
При этом ООО «Волгаферт» является выгодоприобретателем сделки или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Договором №12. 
Стороны сделки:
(1).	Общество в качестве заказчика; и
(2).	ФГБУ "4 отряд федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы по Самарской области (договорной)" в качестве исполнителя.
Предмет сделки: 
Внести в договор № 423 от 01.11.2018 г. на выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности следующее изменение: включить в перечень объектов Общества (как заказчика), подлежащих пожарной охране, новый агрегат по производству гранулированного карбамида мощностью 1500 тонн в сутки, включающий в себя следующие объекты ("Агрегат"):

Номер здания / сооружения	
Описание	

№662	
Компрессия, трансформаторная подстанция, ЦПУ	

№663	
Производственный корпус №1 с наружной установкой (стадия синтеза)	

№664	
Производственный корпус №2 с наружной установкой (стадия грануляция)	

№665/1	
Складской комплекс. Склад карбамида насыпью.	

№665/2	
Складской комплекс. Станция отгрузки карбамида насыпью в вагоны.	

№666	
Транспортерная галерея.	

№Г4-37	
Технологическая эстакада	

№Г4-38	
Технологическая эстакада	

№НКЭ-Г4-2	
Кабельная эстакада	

Строительство Агрегата по производству гранулированного карбамида мощностью 1500 тонн в сутки запланировано на период с 2019 года по конец 2021 года.	

Цена сделки, определена Советом директоров Общества в рамках вопроса № 1/А повестки дня заседания Совета директоров Общества от 13 августа 2019 г. (Протокол №7 от 14.08.2019), отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 7 к протоколу настоящего внеочередного общего собрания акционеров и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.
Срок действия решения: настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и действует в течение срока Кредитного Договора.
2.6.2.13.	 О согласии на заключение Обществом Дополнительного соглашения к договору аренды (Lease agreement Supplementary Agreement) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
 «ЗА» - 193 446 607 голосов, или 95.9184 % от числа голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании. 
«Против» - 0 голосов, или 0% от числа голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.
«Воздержался» - 8 020 809 голоса, или 3.9770 % голосов, от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали –  
210 890.
Формулировка решения: 
В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 1 пункта 12.2.8 устава Общества одобрить и дать согласие на заключение Обществом Дополнительного соглашения к договору аренды № 0063/375, заключенному между Обществом и ООО «Волгаферт» 1 июля 2018 г. (Lease agreement Supplementary Agreement) («Договор №13») в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:
(1).	Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО «Волгаферт»;
(2).	Кудрявцев В.П., одновременно являющегося членом Совета директоров КА и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгаферт»;
(3).	Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров КА и состоящим в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгаферт».
При этом ООО «Волгаферт» является стороной и выгодоприобретателем сделки и стороной или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Договором №13. 
Стороны сделки:
(1).	Общество в качестве арендодателя; и
(2).	ООО «Волгаферт» в качестве арендатора.
Предмет сделки: 
В договор аренды № 0063/375, заключенному между Обществом и ООО «Волгаферт» 1 июля 2018 г., вносятся изменения, направленные на увеличение срока аренды на срок не более чем 17 (Семнадцать) лет с даты заключения такого договора аренды.  
Цена сделки, определена Советом директоров Общества в рамках вопроса № 1/А повестки дня заседания Совета директоров Общества от 13 августа 2019 г. (Протокол №7 от 14.08.2019), отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 7 к протоколу настоящего внеочередного общего собрания акционеров и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.
Срок действия решения: настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и действует в течение срока Кредитного Договора.
2.6.3. О согласии на совершение Обществом сделок, входящих в образующую крупную сделку совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 234 147 999. 
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 225 606 259. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 234 147 999. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 225 606 259.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрании: 210 203 362. 
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 201 661 622. 
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся: 89.7737%.
2.6.3.1.	 О подтверждении решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров Общества, проведенным    20 июня 2019 г. (протокол № 66 от 21 июня 2019 г.), с учетом сделок, указанных в пунктах 3.2. – 3.11 повестки дня ниже.
Результаты голосования:
 «ЗА» - 199 941 737 голосов, или 95.1183% от числа голосов, принявших участие в общем собрании. 
«Против» - 7 636 голосов, или 0.0036% от числа голосов, принявших участие в общем собрании.
«Воздержался» - 8 107 164 голоса, или 3.8568% голосов, принявших участие в собрании.
 «ЗА» - 191 399 997 голосов, или 94.9115% от числа голосов, % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании. 
«Против» - 7 636 голосов, или 0.0038% от числа голосов, % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.
«Воздержался» - 8 107 164 голоса, или 4.0202% голосов, % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали –  
2 146 825.
Формулировка решения: 
Подтвердить решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров Общества   20 июня 2019 г. (протокол     № 66 от 21 июня 2019 г.) по вопросам № 1.1 – 1.8, 2.1 – 2.4, 2.7 – 2.8, о согласии и/или об одобрении сделок, входящих в совокупность сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и дать согласие на (одобрить) каждую из данных сделок в качестве сделок, образующих совместно и во взаимосвязи со сделками, рассматриваемыми в рамках вопросов № 3.2 –3.11 повестки дня настоящего собрания, крупную сделку, цена которой превышает 50% (пятьдесят процентов) от балансовой стоимости активов Общества, определенной на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению первой из взаимосвязанных сделок (30 июня 2017 г.). 
2.6.3.2.	 О согласии на заключение Обществом дополнительного соглашения к договору о предоставлении синдицированного кредита на сумму 4 725 000 000 рублей от 15 февраля 2019 г. в качестве сделки, входящей в образующую крупную сделку совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
 «ЗА» - 199 949 912 голосов, или 95.1221% от числа голосов, принявших участие в общем собрании. 
«Против» - 0 голосов, или 0% от числа голосов, принявших участие в общем собрании.
«Воздержался» - 8 053 048 голосов, или 3.8311% голосов, принявших участие в собрании.
 «ЗА» - 191 408 172 голоса, или 94.9156% от числа голосов, % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании. 
«Против» - 0 голосов, или 0% от числа голосов, % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.
«Воздержался» - 8 053 048 голосов, или 4.0202% голосов, % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали –  
2 200 402.
Формулировка решения: 
Дать согласие на заключение Обществом дополнительного соглашения («Дополнительное Соглашение к КД») к Договору о предоставлении синдицированного кредита на сумму 4 725 000 000 рублей от 15 февраля 2019 г. («Кредитный Договор») в качестве сделки, входящей в образующую крупную сделку совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:
(1)	Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО «Волгатехноол»;
(2)	Ардамакова С.В., одновременно являющегося членом Совета директоров Общества и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгатехноол»;
(3)	Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгатехноол», 
при этом ООО «Волгатехноол» является стороной сделки и стороной или выгодоприобретателем ряда взаимосвязанных сделок.
При совершении вышеуказанной сделки отсутствуют выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки.
Стороны сделки:
(1)	Общество с ограниченной ответственностью «Волгатехноол» в качестве заемщика;
(2)	Общество в качестве спонсора;
(3)	государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» в качестве первоначального кредитора, организатора и кредитного управляющего; и 
(4)	«Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве первоначального кредитора и управляющего залогом,
(организатор, кредитный управляющий, управляющий залогом и первоначальные кредиторы далее именуются «Стороны Финансирования», при этом права и обязанности любой из Сторон Финансирования по Кредитному Договору могут перейти иным лицам без согласия ООО «Волгатехноол» или Общества). 
Предмет сделки: 
Стороны соглашаются внести изменения/дополнения в Кредитный Договор на условиях Дополнительного Соглашения к КД, в том числе в основные условия Кредитного Договора, ранее одобренные внеочередным общим собранием акционеров Общества 20 июня 2019 г. (протокол № 66 от 21 июня 2019 г.).
Основные условия сделки в результате заключения Дополнительного Соглашения к КД Кредитный Договор будет иметь основные условия, изложенные в Приложении №9, являющемся неотъемлемой частью протокола настоящего внеочередного общего собрания акционеров и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.
Цена сделки определена Советом директоров Общества в рамках вопроса № 1/Б повестки дня заседания Совета директоров Общества от 13 августа 2019 г. (Протокол № 7 от 14 августа 2019 г.), отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением №8, к протоколу настоящего внеочередного общего собрания акционеров и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.
2.6.3.3.	 О согласии и/или одобрении внесения Обществом вклада(-ов) в имущество ООО «Волгатехноол» в качестве сделки, входящей в образующую крупную сделку совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
 «ЗА» 199 932 482 голоса, или 95.1138% от числа голосов, принявших участие в общем собрании. 
«Против» - 0 голосов, или 0% от числа голосов, принявших участие в общем собрании.
«Воздержался» - 8 078 239 голосов, или 3.8431% голосов, принявших участие в собрании.
 «ЗА» - 191 390 742 голоса, или 94.9069% от числа голосов, % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании. 
«Против» - 0 голосов, или 0% от числа голосов, % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.
«Воздержался» - 8 078 239 голосов, или 4.0058% голосов, % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали –  
2 192 641.
Формулировка решения: 
Дать согласие и/или одобрить внесение Обществом вклада(-ов) в имущество ООО «Волгатехноол» в качестве сделки, входящей в образующую крупную сделку совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:
(1)	Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО «Волгатехноол»;
(2)	Ардамакова С.В. – одновременно являющегося членом Совета директоров Общества и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгатехноол»;
(3)	Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгатехноол»,
при этом ООО «Волгатехноол» является стороной сделки и стороной или выгодоприобретателем ряда взаимосвязанных сделок.
При совершении вышеуказанной сделки отсутствуют выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки.
Стороны сделки:
(1)	Общество в качестве лица, вносящего вклады;
(2)	ООО «Волгатехноол» в качестве лица, получающего вклады.
Предмет и иные существенные условия сделки: Внесение Обществом денежных вкладов в имущество ООО «Волгатехноол» на общую сумму не более 3 400 000 000 (три миллиарда четыреста миллионов) рублей.
Цена сделки определена Советом директоров Общества в рамках вопроса № 1/Б повестки дня заседания Совета директоров Общества от 13 августа 2019 г. (Протокол № 7 от 14 августа 2019 г.), отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением №8, к протоколу настоящего внеочередного общего собрания акционеров и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров..
2.6.3.4.	 О согласии и/или одобрении заключения Обществом дополнительного соглашения к Рамочному договору о предоставлении займов № 0042/075 от 15 июля 2019 г., на заключение которого было получено согласие внеочередного общего собрания акционеров Общества 20 июня 2019 г. (Протокол № 66 от 21 июня 2019 г.), в качестве сделки, входящей в образующую крупную сделку совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
«ЗА» - 199 949 912 голосов, или 95.1221% от числа голосов, принявших участие в общем собрании. 
«Против» - 0 голосов, или 0% от числа голосов, принявших участие в общем собрании.
«Воздержался» - 8 060 809 голосов, или 3.8348% голосов, принявших участие в собрании.
 «ЗА» - 191 408 172 голоса, или 94.9155% от числа голосов, % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании. 
«Против» - 0 голосов, или 0% от числа голосов, % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.
«Воздержался» - 8 060 809 голосов, или 3.9972% голосов, % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали –  
2 192 641.
Формулировка решения: 
Дать согласие и/или одобрить заключение Обществом дополнительного соглашения к Рамочному договору о предоставлении займов № 0042/075 от 15 июля 2019 г., на заключение которого было получено согласие внеочередного общего собрания акционеров Общества 20 июня 2019 г. (Протокол № 66 от 21 июня 2019 г.) («Договор о Займах»), между      ООО «Волгатехноол» в качестве заемщика и Обществом в качестве займодавца в качестве сделки, входящей в образующую крупную сделку совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:
(1)	Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО «Волгатехноол»;
(2)	Ардамакова С.В. – одновременно являющегося членом Совета директоров Общества и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгатехноол»;
(3)	Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгатехноол»,
при этом ООО «Волгатехноол» является стороной сделки и стороной или выгодоприобретателем ряда взаимосвязанных сделок.
При совершении вышеуказанной сделки отсутствуют выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки.
Предмет и иные существенные условия сделки:
Стороны договорились внести изменения в Договор о Займах, изложив пункт 1.1 этого договора в следующей редакции: «ЗАЙМОДАВЕЦ обязуется предоставить ЗАЕМЩИКУ процентные или беспроцентные денежные займы (далее – «Займы») в рамках общего лимита не более 4 400 000 000,00 (четырех миллиардов четырехсот миллионов) рублей (далее – «Сумма Лимита»), а Заемщик обязуется возвратить денежные средства, полученные по таким Займам и, если применимо, уплатить начисленные на них проценты в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре о Займах.».
Цена сделки определена Советом директоров Общества в рамках вопроса № 1/Б повестки дня заседания Совета директоров Общества от 13 августа 2019 г. (Протокол № 7 от 14 августа 2019 г.), отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 8, к протоколу настоящего внеочередного общего собрания акционеров и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.
2.6.3.5.	 Об изменении решения по вопросу 2.5 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества от 20 июня 2019 г. (Протокол № 66 от 21.06.2019) о согласии на заключение Обществом договора(ов) купли-продажи векселя(ей) ООО «Волгатехноол».
Результаты голосования:
 «ЗА» - 199 932 482 голоса, или 95.1138% от числа голосов, принявших участие в общем собрании. 
«Против» - 7 761 голос, или 0.0037% от числа голосов, принявших участие в общем собрании.
«Воздержался» - 8 070 478 голосов, или 3.8394% голосов, принявших участие в собрании.
 «ЗА» - 191 390 742 голоса, или 94.9069% от числа голосов, % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании. 
«Против» - 7 761 голос, или 0.0038% от числа голосов, % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.
«Воздержался» - 8 070 478 голосов, или 4.0020% голосов, % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали –  
2 192 641.
Формулировка решения: 
Изложить решение по вопросу 2.5 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества от                        20 июня 2019 г. (Протокол №66 от 21.06.2019) в следующей редакции:
«Дать согласие и/или одобрить заключение между Обществом в качестве покупателя и ООО «Волгатехноол» в качестве продавца договора(ов) купли-продажи процентных и беспроцентных векселя(ей) ООО «Волгатехноол» («ДКП Векселей») на общую сумму, в совокупности с векселями, в которые были новированы обязательства                                       ООО «Волгатехноол» по займам, предоставленным в соответствии с Договором о Займах, не более 4 400 000 000 (четырех миллиардов четырехсот миллионов) рублей в качестве сделок, входящих в образующую крупную сделку совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:
(1)	Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО «Волгатехноол»;
(2)	Ардамакова С.В. – одновременно являющегося членом Совета директоров Общества и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгатехноол»;
(3)	Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгатехноол»,
при этом ООО «Волгатехноол» является стороной сделки(ок) и стороной или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с договором(ми) купли-продажи векселя(ей) ООО «Волгатехноол».
При совершении вышеуказанной сделки отсутствуют выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки.
Предмет и иные существенные условия сделки: 
В соответствие с договором купли - продажи Общество обязуется приобрести вексель(я) ООО «Волгатехноол» за денежную сумму, равную номинальной вексельной сумме соответствующего векселя(ей) и уплачиваемую не позднее даты выдачи соответствующего векселя(ей).
Вексель означает переводной или простой вексель (векселя), выданные и, если вексель является переводным векселем, акцептованные ООО «Волгатехноол», сумма которого(ых) выражена в рублях, со сроком платежа по предъявлении и с указанием на возможность предъявления такого векселя (таких векселей) к платежу в срок до даты, наступающей через 180 (сто восемьдесят) месяцев после 15 февраля 2019 г., на котором Обществом совершен бланковый индоссамент.
Процентная ставка по процентному векселю (векселям) – не более 8 % годовых.
Цена сделки определена Советом директоров Общества в рамках вопроса № 1/Б повестки дня заседания Совета директоров Общества от 13 августа 2019 г. (Протокол № 7 от                      14 августа 2019 г.), отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением №8, к протоколу настоящего внеочередного общего собрания акционеров и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.
Срок действия решения: настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и действует до 15 февраля 2031 года.
2.6.3.6.	 Об изменении решения по вопросу 2.6 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества от 20 июня 2019 г. (Протокол № 66 от 21.06.2019) о согласии на передачу Обществом в залог векселей ООО «Волгатехноол».
Результаты голосования:
 «ЗА» - 199 949 912 голосов, или 95.1221% от числа голосов, принявших участие в общем собрании. 
«Против» - 0 голосов, или 0% от числа голосов, принявших участие в общем собрании.
«Воздержался» - 8 060 809 голосов, или 3.8348% голосов, принявших участие в собрании.
 «ЗА» - 191 408 172 голоса, или 94.9155% от числа голосов, % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании. 
«Против» - 0 голосов, или 0% от числа голосов, % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.
«Воздержался» - 8 060 809 голосов, или 3.9972% голосов, % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали –  
2 192 641.
Формулировка решения: 
Изложить решение по вопросу 2.6 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества от                        20 июня 2019 г. (Протокол №66 от 21.06.2019) в следующей редакции:
«Дать согласие и/или одобрить передачу Обществом по соответствующему договору(-ам) в залог принадлежащих Обществу процентных и беспроцентных векселей ООО «Волгатехноол», приобретенных Обществом (x) в результате новации обязательств ООО «Волгатехноол» по займам, предоставленным в соответствии с Договором о Займах и/или (y) в соответствии с ДКП Векселей, в обеспечение исполнения ООО «Волгатехноол» его обязательств по Договору о предоставлении синдицированного кредита на сумму 4 725 000 000 рублей («Обеспечиваемые Обязательства»), в качестве сделки, входящих в образующую крупную сделку совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:
(1)	Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО «Волгатехноол»;
(2)	Ардамакова С.В. – одновременно являющегося членом Совета директоров Общества и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгатехноол»;
(3)	Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгатехноол»,
при этом ООО «Волгатехноол» является выгодоприобретателем по сделке(-ам) и стороной или выгодоприобретателем ряда взаимосвязанных сделок.
Стороны сделки:
(1)	Общество в качестве залогодателя;
(2)	государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» («ВЭБ.РФ») и «Газпромбанк» (Акционерное общество) («ГПБ») в качестве залогодержателей, в каждом случае – в лице ГПБ, выступающего в качестве управляющего залогом по Договору о предоставлении синдицированного кредита на сумму 4 725 000 000 рублей («Кредитный Договор») от имени и в интересах залогодержателей (при этом права залогодержателей могут быть уступлены любому лицу, которому уступаются права кредиторов по Кредитному Договору, без согласия Общества). 
Предмет сделки: 
В обеспечение надлежащего исполнения ООО «Волгатехноол» в полном объеме Обеспечиваемых Обязательств по Кредитному Договору, Общество передает залогодержателям, а залогодержатели принимают в залог первой очереди процентные и беспроцентные переводные и/или простые векселя ООО «Волгатехноол», приобретенные Обществом (x) в результате новации обязательств ООО «Волгатехноол» по займам, предоставленным в соответствии с Договором о Займах и/или (y) в соответствии с ДКП Векселей, со следующими реквизитами: вексель (векселя), выданный(-ие) и, в случае, если вексель(-я) является(-ются) переводным(-и) векселем (векселями), акцептованный(-ые) ООО «Волгатехноол», сумма которого(ых) выражена в рублях, со сроком платежа по предъявлении и с указанием на возможность предъявления такого векселя (таких векселей) к платежу в срок до даты, наступающей через 180 (сто восемьдесят) месяцев после                      15 февраля 2019 г., на котором(-ых) Обществом совершен бланковый индоссамент, с процентной ставкой (если применимо) – не более 8% годовых.
Обеспечиваемые Обязательства изложены в Приложении №10, являющемся неотъемлемой частью протокола настоящего внеочередного общего собрания акционеров и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.
Цена сделки определена Советом директоров Общества в рамках вопроса № 1/Б повестки дня заседания Совета директоров Общества от 13 августа 2019 г. (Протокол № 7 от                      14 августа 2019 г.), отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением №8, к протоколу настоящего внеочередного общего собрания акционеров и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.
Срок действия решения: настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и действует до 15 февраля 2031 года.
2.6.3.7.	О согласии на заключение договора поручительства в качестве сделки, входящей в образующую крупную сделку совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность/
 Результаты голосования:
«ЗА» - 199 949 912 голосов, или 95.1221% от числа голосов, принявших участие в общем собрании. 
«Против» - 0 голосов, или 0% от числа голосов, принявших участие в общем собрании.
«Воздержался» - 8 060 809 голосов, или 3.8348% голосов, принявших участие в собрании.
 «ЗА» - 191 408 172 голоса, или 94.9155% от числа голосов, % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании. 
«Против» - 0 голосов, или 0% от числа голосов, % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.
«Воздержался» - 8 060 809 голосов, или 3.9972% голосов, % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали –  
2 192 641.
Формулировка решения: 
Дать согласие на заключение Обществом договора поручительства («Договор Поручительства») между Обществом в качестве поручителя, государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» в качестве кредитного управляющего и первоначального кредитора и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве управляющего залогом и первоначального кредитора (кредитный управляющий, управляющий залогом и первоначальные кредиторы далее именуются «Стороны Финансирования», при этом права и обязанности любой из Сторон Финансирования по Кредитному Договору могут перейти иным лицам без согласия ООО «Волгатехноол» или Общества) в обеспечение исполнения ООО «Волгатехноол» его обязательств по Договору о предоставлении синдицированного кредита на сумму 4 725 000 000 рублей («Кредитный Договор») в качестве сделки, входящей в образующую крупную сделку совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:
(1)	Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО «Волгатехноол»;
(2)	Ардамакова С.В. – одновременно являющегося членом Совета директоров Общества и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгатехноол»;
(3)	Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгатехноол»,
при этом ООО «Волгатехноол» является выгодоприобретателем по сделке и стороной или выгодоприобретателем ряда взаимосвязанных сделок.
Предмет и основные условия сделки: 
В соответствии с Договором Поручительства Общество дает согласие отвечать за исполнение ООО «Волгатехноол» всех его платежных обязательств по Кредитному Договору и иным финансовым документам, заключенным в связи с Кредитным Договором солидарно с ООО «Волгатехноол». 
Основные условия Кредитного Договора, платежные обязательства ООО «Волгатехноол» по которому обеспечиваются поручительством Общества, изложены в Приложении №9, являющемся неотъемлемой частью протокола настоящего внеочередного общего собрания акционеров и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.
Общий размер ответственности Общества по Договору Поручительства не превышает 3 400 000 000 (трех миллиардов четырехсот миллионов рублей). Данный предельный размер ответственности Общества не включает в себя выручку, которую Кредиторы могут получить из реализации имущества, предоставленного Обществом и ООО «Волгатехноол» в залог в обеспечение исполнения обязательств ООО «Волгатехноол» по Кредитному Договору. 
Поручительство предоставляется Обществом на срок до 30 июня 2022 года включительно.
Цена сделки определена Советом директоров Общества в рамках вопроса № 1/Б повестки дня заседания Совета директоров Общества от 13 августа 2019 г. (Протокол № 7 от 14 августа 2019 г.), отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением №8, к протоколу настоящего внеочередного общего собрания акционеров и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.
2.6.3.8.	О согласии на заключение соглашения о выдаче независимой гарантии и выдачу независимой гарантии в качестве сделок, входящих в образующую крупную сделку совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
 Результаты голосования:
«ЗА» - 199 932 482 голоса, или 95.1138% от числа голосов, принявших участие в общем собрании. 
«Против» - 0 голосов, или 0% от числа голосов, принявших участие в общем собрании.
«Воздержался» - 8 078 239 голосов, или 3.8431% голосов, принявших участие в собрании.
 «ЗА» - 191 390 742 голоса, или 94.9069% от числа голосов, % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании. 
«Против» - 0 голосов, или 0% от числа голосов, % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.
«Воздержался» - 8 078 239 голосов, или 4.0058% голосов, % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали –  
2 192 641.
Формулировка решения: 
Дать согласие на (i) заключение Обществом соглашения о выдаче независимой гарантии («Соглашение о Выдаче Гарантии») между Обществом в качестве гаранта, ООО «Волгатехноол» в качестве принципала, государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» (в качестве кредитного управляющего и первоначального кредитора) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве (управляющего залогом и первоначального кредитора) в качестве бенефициаров (кредитный управляющий, управляющий залогом и первоначальные кредиторы далее именуются «Стороны Финансирования», при этом права и обязанности любой из Сторон Финансирования по Кредитному Договору могут перейти иным лицам без согласия ООО «Волгатехноол» или Общества); и (ii) выдачу Обществом независимой гарантии в пользу Сторон Финансирования, предусмотренной Соглашением о Выдаче Гарантии («Независимая Гарантия»), в обеспечение исполнения ООО «Волгатехноол» его обязательств по Договору о предоставлении синдицированного кредита на сумму                       4 725 000 000 рублей («Кредитный Договор») в качестве сделки, входящей в образующую крупную сделку совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:
(1)	Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО «Волгатехноол»;
(2)	Ардамакова С.В. – одновременно являющегося членом Совета директоров Общества и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгатехноол»;
(3)	Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгатехноол»,
при этом ООО «Волгатехноол» является стороной Соглашения о Выдаче Гарантии, выгодоприобретателем по Независимой Гарантии и стороной или выгодоприобретателем ряда взаимосвязанных сделок.
Предмет и основные условия сделки: 
В соответствии с Соглашением о Выдаче Гарантии Общество по просьбе ООО «Волгатехноол» соглашается выдать Независимую Гарантию на сумму 3 400 000 000 (три миллиарда четыреста миллионов) рублей в обеспечение исполнения ООО «Волгатехноол» всех его платежных обязательств по Кредитному Договору и иным финансовым документам, заключенным в связи с Кредитным Договором.
Основные условия Кредитного Договора, платежные обязательства ООО «Волгатехноол» по которому обеспечиваются Независимой Гарантией, изложены в Приложении №9, являющемся неотъемлемой частью протокола настоящего внеочередного общего собрания акционеров и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.
Срок действия Независимой Гарантии – до 30 июня 2022 года включительно. 
Цена сделки определена Советом директоров Общества в рамках вопроса № 1/Б повестки дня заседания Совета директоров Общества от 13 августа 2019 г. (Протокол № 7 от 14 августа 2019 г.), отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением №8, к протоколу настоящего внеочередного общего собрания акционеров и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.
2.6.3.9.	О согласии на заключение Последующего договора залога доли в уставном капитале ООО «Волгатехноол» в качестве сделки, входящих в образующую крупную сделку совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
 Результаты голосования:
 «ЗА» - 199 932 482 голоса, или 95.1138% от числа голосов, принявших участие в общем собрании. 
«Против» - 0 голосов, или 0% от числа голосов, принявших участие в общем собрании.
«Воздержался» - 8 078 239 голосов, или 3.8431% голосов, принявших участие в собрании.
 «ЗА» - 191 390 742 голоса, или 94.9069% от числа голосов, % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании. 
«Против» - 0 голосов, или 0% от числа голосов, % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.
«Воздержался» - 8 078 239 голосов, или 4.0058% голосов, % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали –  
2 192 641.
Формулировка решения: 
Дать согласие на заключение Обществом Последующего договора залога доли в уставном капитале ООО «Волгатехноол» («Последующий Договор Залога Доли») в качестве сделки, входящей в образующую крупную сделку совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:
(1)	Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО «Волгатехноол»;
(2)	Ардамакова С.В. – одновременно являющегося членом Совета директоров Общества и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгатехноол»;
(3)	Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгатехноол»,
при этом ООО «Волгатехноол» является выгодоприобретателем по сделке и стороной или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Последующим Договором Залога Доли.
Стороны сделки:
(1)	Общество в качестве залогодателя;
(2)	государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» («ВЭБ.РФ») или иной(-ые) кредитор(-ы_ в качестве залогодержателя(-ей) в лице ГПБ, выступающего в качестве управляющего залогом по Договору о предоставлении синдицированного кредита на сумму 4 725 000 000 рублей от 15 февраля 2019 г. («Кредитный Договор») от имени и в интересах залогодержателей (-ей) (при этом права залогодержателей могут быть уступлены любому лицу, которому уступаются права кредиторов по Кредитному Договору, и/или управляющий залогом может быть заменен, без согласия Общества, в том числе в период между датой принятия настоящего решения и заключением Последующего Договора Залога Доли). 
Предмет сделки: 
В обеспечение надлежащего исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Волгатехноол» в полном объеме Обеспечиваемых Обязательств (как этот термин определен в Последующем Договоре Залога Доли) по Кредитному Договору, в порядке и на условиях, которые предусмотрены Последующим Договором Залога Доли, Общество передает залогодержателям, а залогодержатели принимают Заложенную Долю в последующий залог. 
Заложенная Доля означает:
(а)	долю в уставном капитале ООО «Волгатехноол» номинальной стоимостью 1 285 200 000 (один миллиард двести восемьдесят пять миллионов двести тысяч) рублей, составляющую в совокупности 51% (пятьдесят один процент) уставного капитала ООО «Волгатехноол»;
(б)	любую дополнительную долю в уставном капитале ООО «Волгатехноол», приобретенную Обществом в любое время по любым основаниям;
(в)	любую долю в уставном капитале ООО «Волгатехноол», образованную в результате изменения характеристик доли (включая номинальную стоимость или размер доли (выраженный в процентах или простой дроби от уставного капитала                                ООО «Волгатехноол»), указанной в пункте (а) или пункте (б) выше;
(г)	любые права на распределяемую прибыль ООО «Волгатехноол», причитающуюся Обществу, и на другие суммы, которые на тот или иной момент времени причитаются Обществу в связи с долей, указанной в пунктах (а) – (в) выше; и
(д)	иные права Общества в качестве участника ООО «Волгатехноол», вытекающие из доли, указанной в пунктах (а) – (в) выше.
Обеспечиваемые Обязательства изложены в Приложении № 11, являющемся неотъемлемой частью протокола настоящего внеочередного общего собрания акционеров и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.
Цена сделки определена Советом директоров Общества в рамках вопроса № 1/Б повестки дня заседания Совета директоров Общества от 13 августа 2019 г. (Протокол № 7 от 14 августа 2019 г.), отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением №8, к протоколу настоящего внеочередного общего собрания акционеров и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.
Срок действия решения: настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и действует до 15 февраля 2031 года.
2.6.3.10.  О согласии на передачу Обществом в последующий залог векселей ООО «Волгатехноол» в качестве сделки, входящей в образующую крупную сделку совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
 Результаты голосования:
«ЗА» - 199 932 482 голоса, или 95.1138% от числа голосов, принявших участие в общем собрании. 
«Против» - 0 голосов, или 0% от числа голосов, принявших участие в общем собрании.
«Воздержался» - 8 078 239 голосов, или 3.8431% голосов, принявших участие в собрании.
 «ЗА» - 191 390 742 голоса, или 94.9069% от числа голосов, % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании. 
«Против» - 0 голосов, или 0% от числа голосов, % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.
«Воздержался» - 8 078 239 голосов, или 4.0058% голосов, % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали –  
2 192 641.
Формулировка решения: 
Дать согласие на передачу Обществом по соответствующему договору(ам) в последующий залог принадлежащих Обществу процентных и беспроцентных векселей ООО «Волгатехноол», приобретенных Обществом (x) в результате новации обязательств ООО «Волгатехноол» по займам, предоставленным в соответствии с Договором о Займах и/или (y) в соответствии с ДКП Векселей, в обеспечение исполнения ООО «Волгатехноол» его обязательств по Договору о предоставлении синдицированного кредита на сумму 4 725 000 000 рублей («Обеспечиваемые Обязательства»), в качестве сделки, входящей в образующую крупную сделку совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц: 
(1)	Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО «Волгатехноол»;
(2)	Ардамакова С.В. – одновременно являющегося членом Совета директоров Общества и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгатехноол»;
(3)	Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгатехноол»,
при этом ООО «Волгатехноол» является выгодоприобретателем по сделке(ам) и стороной или выгодоприобретателем ряда взаимосвязанных сделок.
Стороны сделки:
(1)	Общество в качестве залогодателя;
(2)	государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» («ВЭБ.РФ») или иной(-ые) кредитор(-ы) в качестве залогодержателя(-ей) в лице ГПБ, выступающего в качестве управляющего залогом по Договору о предоставлении синдицированного кредита на сумму 4 725 000 000 рублей от 15 февраля 2019 г. («Кредитный Договор») от имени и в интересах залогодержателя (-ей) (при этом права залогодержателя(-ей) могут быть уступлены любому лицу, которому уступаются права кредиторов по Кредитному Договору, и/или управляющий залогом может быть заменен, без согласия Общества, в том числе в период между датой принятия настоящего решения и передачей соответствующего векселя(-ей) в залог.
Предмет сделки: 
В обеспечение надлежащего исполнения ООО «Волгатехноол» в полном объеме Обеспечиваемых Обязательств по Кредитному Договору, Общество передает залогодержателям, а залогодержатели принимают в последующий залог процентные и беспроцентные переводные и/или простые векселя ООО «Волгатехноол», приобретенные Обществом (x) в результате новации обязательств ООО «Волгатехноол» по займам, предоставленным в соответствии с Договором о Займах и/или (y) в соответствии с ДКП Векселей, со следующими реквизитами: вексель (векселя), выданный(-ие) и, в случае, если вексель(-я) является(-ются) переводным(-и) векселем (векселями), акцептованный(-ые) ООО «Волгатехноол», сумма которого(ых) выражена в рублях, со сроком платежа по предъявлении и с указанием на возможность предъявления такого векселя (таких векселей) к платежу в срок до даты, наступающей через 180 (сто восемьдесят) месяцев после                        15 февраля 2019 г., на котором(-ых) Обществом совершен бланковый индоссамент, с процентной ставкой (если применимо) – не более 8% годовых.
Обеспечиваемые Обязательства изложены в Приложении № 11, являющемся неотъемлемой частью протокола настоящего внеочередного общего собрания акционеров и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.
Цена сделки определена Советом директоров Общества в рамках вопроса № 1/Б повестки дня заседания Совета директоров Общества от 13 августа 2019 г. (Протокол № 7 от 14 августа 2019 г.), отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 8, к протоколу настоящего внеочередного общего собрания акционеров и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.
Срок действия решения: настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и действует до 15 февраля 2031 года.
2.6.3.11.  О согласии на заключение дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении опциона «Колл» и на совершение предусмотренной Соглашением об опционе «Колл» (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением) сделки купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Волгатехноол» в качестве сделок, входящих в образующую крупную сделку совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
 «ЗА» - 199 949 912 голосов, или 95.1221% от числа голосов, принявших участие в общем собрании. 
«Против» - 0 голосов, или 0% от числа голосов, принявших участие в общем собрании.
«Воздержался» - 8 060 809 голосов, или 3.8348% голосов, принявших участие в собрании.
 «ЗА» - 191 408 172 голоса, или 94.9155% от числа голосов, % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании. 
«Против» - 0 голосов, или 0% от числа голосов, % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.
«Воздержался» - 8 060 809 голосов, или 3.9972% голосов, % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали –  
2 192 641.
Формулировка решения: 
Дать согласие на заключение Обществом дополнительного соглашения («Дополнительное Соглашение к Опциону») к Соглашению о предоставлении опциона «Колл» на заключение договора от 18 апреля 2019 г. между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» («Продавец») в качестве продавца и Обществом в качестве покупателя («Соглашение об опционе «Колл»»), а также на совершение предусмотренной Соглашением об опционе «Колл» (с изменениями в соответствии с Дополнительным Соглашением к Опциону) сделки – заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Волгатехноол» между Обществом в качестве покупателя и Продавцом в качестве Продавца, заключаемого на основании оферты, предоставленной Продавцом Обществу в соответствии с Соглашением об опционе «Колл» (с изменении в соответствии с Дополнительным Соглашением к Опциону), в качестве сделки, входящей в образующую крупную сделку совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:
(1)	Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО «Волгатехноол»;
(2)	Ардамакова С.В., одновременно являющегося членом Совета директоров Общества и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгатехноол»;
(3)	Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгатехноол»,
при этом ООО «Волгатехноол» является выгодоприобретателем по сделке и стороной или выгодоприобретателем ряда взаимосвязанных сделок.
Предмет сделки: 
Стороны соглашаются внести изменения/дополнения в Соглашение об опционе «Колл» на условиях Дополнительного Соглашения к Опциону, в том числе в основные условия Соглашения об опционе «Колл» и сделки купли-продажи, предусмотренной Соглашением об опционе «Колл», ранее одобренные внеочередным общим собранием акционеров Общества 20 июня 2019 г. (протокол № 66 от 21 июня 2019 г.).
Основные условия сделки изложены в Приложении №12, являющемся неотъемлемой частью протокола настоящего внеочередного общего собрания акционеров и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.
Цена сделки определена Советом директоров Общества в рамках вопроса № 1/Б повестки дня заседания Совета директоров Общества от 13 августа 2019 г. (Протокол № 7 от 14 августа 2019 г.), отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 8, к протоколу настоящего внеочередного общего собрания акционеров и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.
2.7. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003 г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ, ISIN RU000A0B9BV2.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16.09.2019 г. № 67.	
	
3. Подписи	

3.1. Генеральный директор                        _________________           А. В. Герасименко       

3.2. 16 сентября 2019 г.